Međunarodno tijelo za sprečavanje pranja novca (FATF) službeno je skinulo Monaco, Bugarsku, Demokratsku Republiku Kongo i Obalu Slonovače s liste zemalja sa strateškim nedostacima. Bosna i Hercegovina i dalje se nalazi među 18 globalnih jurisdikcija pod pojačanim monitoringom
Globalno tijelo za borbu protiv pranja novca i finansiranja terorizma, Financial Action Task Force (FATF), objavilo je da je uklonilo Monaco i još tri države sa svoje takozvane „sive liste“, dvije godine nakon što je ovu mediteransku kneževinu stavilo pod režim pojačanog nadzora.
Uz Monaco, s liste su nakon plenarnog sastanka održanog u petak skinute i Bugarska, Demokratska Republika Kongo te Obala Slonovače.
Iz ove međunarodne organizacije sa sjedištem u Parizu saopćeno je da su navedene zemlje u potpunosti provele obećane akcione planove i da „više neće biti predmet procesa pojačanog nadzora FATF-a“.
FATF nadzire napore više od 200 država i jurisdikcija širom svijeta u sprečavanju pranja novca i finansiranja terorizma. Države koje se nađu na „sivoj listi“ govore da imaju „strateške nedostatke“ u svojim sistemima za borbu protiv finansijskog kriminala, ali aktivno sarađuju s FATF-om kako bi uočene probleme i propuste otklonile.
Monaco, svjetski poznat kao utočište i igralište za bogate i slavne, s populacijom manjom od 40.000 stanovnika, privlači imućne rezidente iz cijelog svijeta zahvalnošću izuzetno povoljnom poreznom režimu u kojem ne postoje porezi na dohodak i imovinu. Brzi izlazak sa sive liste za ovu kneževinu predstavlja ključni korak u očuvanju reputacije njenog finansijskog sektora.
Nakon izlaska ove četiri zemlje, na „sivoj listi“ FATF-a ostalo je ukupno 18 jurisdikcija. Među zemljama koje se i dalje nalaze pod pojačanim međunarodnim finansijskim nadzorom zbog uočenih sistemskih nedostataka nalaze se Bosna i Hercegovina, Bolivija, Irak, Sirija, Jemen i Britanska Djevičanska Ostrva.
Ostanak na ovoj listi za ove zemlje i dalje nosi kompliciranije međunarodne finansijske transakcije, strožije provjere stranih banaka i potencijalne prepreke za privlačenje stranih investicija.
